2019年中級經(jīng)濟師考試工商考點董事會
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第四節(jié) 董事會
一、董事會制度
(一)董事會的地位
股東大會是最高權(quán)力機構(gòu)，董事會是執(zhí)行機構(gòu)
(二)董事會的性質(zhì)
1、代表股東對公司進(jìn)行管理
①董事會成員董事由股東選舉產(chǎn)生
②董事會對股東會負(fù)責(zé)，向股東匯報工作，接受監(jiān)督
③董事會必須代表股東利益，反映股東意志，不得違背公司章程，不得違背股東會決議
2、公司的執(zhí)行機構(gòu)
①內(nèi)部事務(wù)：貫徹股東會議;召集股東會，任免公司高級管理人員
②外部事務(wù)：代表公司進(jìn)行交易，實施法律行為
3、公司的經(jīng)營決策機構(gòu)
①公司經(jīng)營計劃
②投資方案
③公司管理機構(gòu)的設(shè)置
④高級管理人員的任用
⑤公司的重要規(guī)章制度
4、公司法人的對外代表機構(gòu)
對外代表公司整體
5、公司的法定常設(shè)機構(gòu)
①董事會成員固定、任期固定且任期內(nèi)不能無故解除
②董事會決議內(nèi)容多為重大事項，會議召開次數(shù)較多
③設(shè)置專門工作機構(gòu)處理日常事務(wù)
(三)董事會會議
1、形式：定期會議和臨時會議
①定期會議：每年度至少召開2次
②臨時會議：代表1/10表決權(quán)的股東，1/3以上的董事或監(jiān)事提出，
董事長應(yīng)在10日內(nèi)，召集和主持董事會會議
2、董事會議召集和主持——提前10日通知全體董事
3、董事會的決議方式
①一人一票原則(股東大會：一股一票)
②多數(shù)通過原則(1/2以上)
(四)董事會的職權(quán)(與股東大會的最終決定權(quán)區(qū)別)
1、股東會的合法召集人
2、執(zhí)行股東會的決議
3、決定公司的經(jīng)營要務(wù)
4、為股東會準(zhǔn)備財務(wù)預(yù)算方案，決算方案
5、為股東會準(zhǔn)備利潤分配方案和彌補虧損方案
6、為股東會準(zhǔn)備增資或減資方案以及發(fā)行公司債券的方案
7、制定公司合并分立解散的方案
8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定報酬事項
10、制定公司的基本管理制度
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